委員會
為強化公司治理,本公司於董事會成立「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「併購特別委員會」等三項功能性委員會,由全體獨立董事組成。 |
委員會成員 |
姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 併購特別委員會 | 主要學經歷 | 相關專業能力 |
郭江龍 | V | V | V | 國立交通大學電子物理系 德州儀器半導體行銷業務中國區總經理 豐藝電子公司獨立董事 |
經營管理 領導決策 產業知識 |
葉維焜 | V | V | V | 美國密西根州立大學電機工程碩士 台灣積體電路製造公司部經理 通嘉科技公司董事長、總經理 立捷電子公司董事長 艾揚科技公司董事 誼騰動力公司董事長 耕心文教董事 |
經營管理 領導決策 產業知識 |
徐文宗 | V | V | V | 國立台灣大學國家發展研究所碩士班肄業 國立台灣大學法律系 台南地方法院法官 桃園地方法院法官 維翰聯合法律事務所主持律師 長盛科技公司獨立董事 |
經營管理 領導決策 產業知識 法律 |
審計委員會 | |
本公司審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,每季至少開會一次。本委員會職權如下; | |
一、 | 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 |
二、 | 內部控制制度有效性之考核。 |
三、 | 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 |
四、 | 涉及董事自身利害關係之事項。 |
五、 | 重大之資產或衍生性商品交易。 |
六、 | 重大之資金貸與、背書或提供保證。 |
七、 | 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 |
八、 | 簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
九、 | 財務、會計或內部稽核主管之任免。 |
十、 | 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章及會計師核閱之季財務報告。 |
十一、 | 其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
薪資報酬委員會 | |
本公司薪資報酬委員會職能係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,每年至少召開2次會議,並向董事會提出建議, 以供其決策之參考,委員會定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程,並提出修正建議及訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、 年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 | |
併購特別委員會 | |
本公司於109年12月設置併購特別委員會,委員會職權為應就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議,並將審議結果提報董事會及股東會。但依企業併購法規定無需召開股東會決議併購事項者,得不提報股東會。 | |
本委員會任期:111年6月23日至114年6月22日。 |